La cellule nigériane de renseignement financier (NFIU) a révélé que le financement participatif mondial, les transactions en ligne et les paris sportifs financent des organisations terroristes au Nigeria.
Les organisations profilées comprenaient Boko Haram, l’ISWAP, les peuples autochtones du Biafra, l’IPOB, des bandits et d’autres groupes similaires.
La NFIU a déclaré avoir identifié un réseau d’affiliés de l’IPOB dans 22 pays, grâce à un rapport qu’elle a reçu.
Dans son bulletin d’information, la NFIU a révélé comment l’IPOB et Eastern Security Network, ESN, ont reçu des fonds par l’intermédiaire de filiales dans 22 pays qui ont enregistré au moins 27 entités sous le nom du groupe.
L’unité financière a indiqué que sept des enregistrements avaient été effectués aux États-Unis et six au Royaume-Uni.
Il a ajouté que plus de 160 000 $ collectés par l’IPOB grâce au financement participatif ont été acheminés vers des sociétés de transmission, de médias et de radiodiffusion en Bulgarie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.
Une partie du rapport disait : « L’analyse indique en outre que le groupe (IPOB) possède plusieurs comptes bancaires dans différents pays où les fonds sont reçus de divers contributeurs avec les mentions « cotisations mensuelles », « services » et « pour ESN », parmi lesquels d’autres, puis décaissés plus tard pour diverses opérations.
L’organisation a également révélé qu’une plateforme de paris, simplement identifiée comme XC, avait déposé une déclaration de transaction suspecte sur un client nigérian de 24 ans originaire du centre-nord du Nigeria.
Le bulletin d’information indiquait que « cet homme de 24 ans originaire de la région du centre-nord du Nigeria a reçu plus de 350 000 nairas dans son portefeuille de paris, ce qui pourrait être une rançon provenant d’un enlèvement ».
Dans un autre cas, la cellule de renseignement financier a dénoncé un terroriste qui tentait d’échapper à sa détection. Il a noté que l’individu avait effectué des retraits d’espèces structurés à partir de différents guichets automatiques (DAB) et acheté des billets d’avion vers des zones à haut risque en utilisant des cartes de crédit.
La NFIU a expliqué que chaque fois qu’un individu dépassait sa limite de retrait, il adopterait d’autres méthodes de voyage.
« Le terroriste a ensuite tenté des virements suspects supérieurs à 1 000 € vers une association caritative locale potentiellement liée au terrorisme. Ces transactions, ainsi que d’autres concernant des produits de luxe et des services d’escorte, ont déclenché des signaux d’alarme », ajoute le bulletin d’information.