Le Unité nigériane de renseignements financiers, La NFIU a révélé que les organisations terroristes au Nigeria sont financées par le biais de financements participatifs mondiaux, de transactions en ligne et même de paris sportifs.
La Cellule de renseignement financier a identifié diverses organisations impliquées dans cette activité alarmante, parmi lesquelles Boko HaramISWAP, les peuples autochtones du Biafra (IPOB), des bandits et d’autres groupes similaires.
La NFIU a déclaré avoir identifié un réseau d’affiliés de l’IPOB dans 22 pays, grâce à un rapport qu’elle a reçu.
Dans son bulletin d’information, la NFIU a révélé comment l’IPOB et Eastern Security Network, ESN, ont reçu des fonds par l’intermédiaire de filiales dans 22 pays qui ont enregistré au moins 27 entités sous le nom du groupe.
L’unité financière a indiqué que sept des enregistrements avaient été effectués aux États-Unis et six au Royaume-Uni.
Il a ajouté que plus de 160 000 $ collectés par l’IPOB grâce au financement participatif ont été acheminés vers des sociétés de transmission, de médias et de radiodiffusion en Bulgarie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.
Une partie du rapport disait : «L’analyse indique en outre que le groupe (IPOB) possède plusieurs comptes bancaires dans différents pays où les fonds sont reçus de divers contributeurs avec les mentions « cotisations mensuelles », « services » et « pour ESN », entre autres, puis décaissés plus tard pour divers opérations. »
L’organisation a également révélé qu’une plateforme de paris, simplement identifiée comme XC, avait déposé une déclaration de transaction suspecte sur un client nigérian de 24 ans originaire du centre-nord du Nigeria.
Le bulletin d’information notait que «Ce jeune de 24 ans originaire de la région du centre-nord du Nigeria a reçu plus de 350 000 nairas dans son portefeuille de paris, ce qui semble être une rançon provenant d’un enlèvement.
Dans un autre cas, la cellule de renseignement financier a dénoncé un terroriste qui tentait d’échapper à sa détection. Il a noté que l’individu avait effectué des retraits d’espèces structurés auprès de différents Distributeurs automatiques de billets (DAB) et acheté des billets d’avion vers des zones à haut risque en utilisant des cartes de crédit.
La NFIU a expliqué que chaque fois qu’un individu dépassait sa limite de retrait, il adopterait d’autres méthodes de voyage.
« Le terroriste a ensuite tenté des virements suspects supérieurs à 1 000 € vers une association caritative locale potentiellement liée au terrorisme. Ces transactions, ainsi que d’autres concernant les produits de luxe et les services d’escorte, ont déclenché des signaux d’alarme.« , ajoute le bulletin d’information.